Modelo de Gestión del Riesgo de Corrupción, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Modelo NRS para el sector infraestructura
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2013-09-01
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Resumen
Descripción
Temas
Lavado de activos
Infraestructura
Gestión de riesgos
Modelo NRS
Infraestructura
Gestión de riesgos
Modelo NRS
Marco jurídico aplicable
Decisión
Ciudad del laudo
Parte convocante
Parte convocada
Árbitros, Consejero, Ponente, Magistrado Ponente
Tipo de contrato del Laudo
Jurisprudencia citada
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Razón de la decisión
Notas
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de infraestructura puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.
ISBN
978-958-57461-4-5