¿Y por qué?: cuando vaya hacer un negocio, vuelva a la edad del ¿por qué?
Cargando...
Archivos
Solicitud de documento
Fecha
2010-01
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Documentos PDF
Enlace al recurso
Enlace al recurso
Resumen
Descripción
¿Qué es lavar activos? Son todas las acciones para dar apariencias de legalidad a re cursos de origen ilícito. Involucra a cualquiera que adquiera, resguardar, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes ilícitos. El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, sin importar las transacciones realizadas con ellos.
Temas
Marco jurídico aplicable
Decisión
Ciudad del laudo
Parte convocante
Parte convocada
Árbitros, Consejero, Ponente, Magistrado Ponente
Tipo de contrato del Laudo
Jurisprudencia citada
Documentos relacionados
Razón de la decisión
Notas
ISBN
Antecedentes
Número de radicado
Conferencistas
Magistrado
Director de trabajo de grado
Derecho alegado
Árbitros
Título de grado
Identificador local
Materias Normalizadas
Lavado de activos