Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre
| dc.contributor.author | Cámara de Comercio de Bogotá | |
| dc.contributor.author | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-26T12:53:19Z | |
| dc.date.available | 2015-10-26T12:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-01 | |
| dc.description | Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11520/13887 | |
| dc.subject.proposal | Lavado de activos | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión de riesgos | spa |
| dc.subject.proposal | Modelo NRS | spa |
| dc.subject.proposal | Transporte | spa |
| dc.subject.topic | Categorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión de riesgos | spa |
| dc.title | Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre | spa |