Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de los Juegos de Suerte y Azar

dc.contributor.authorCámara de Comercio de Bogotá
dc.contributor.authorOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
dc.date.accessioned2015-10-26T12:51:43Z
dc.date.available2015-10-26T12:51:43Z
dc.date.issued2014-09-01
dc.descriptionHerramienta práctica creada para que empresarios del sector de juegos de suerte y azar puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11520/13886
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalGestión de riesgosspa
dc.subject.proposalModelo NRSspa
dc.subject.topicCategorías Temáticas CCB::Estrategia Empresarial::Gestión de riesgosspa
dc.titleModelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de los Juegos de Suerte y Azarspa
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