Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de los Juegos de Suerte y Azar

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2014-09-01
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Resumen
Descripción
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de juegos de suerte y azar puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.
Temas
Lavado de activos
Gestión de riesgos
Modelo NRS
Marco jurídico aplicable
Decisión
Ciudad del laudo
Parte convocante
Parte convocada
Árbitros, Consejero, Ponente, Magistrado Ponente
Tipo de contrato del Laudo
Jurisprudencia citada
Documentos relacionados
Razón de la decisión
Notas
ISBN
Antecedentes
Número de radicado
Conferencistas
Magistrado
Director de trabajo de grado
Derecho alegado
Árbitros
Título de grado
Identificador local
Materias Normalizadas
Clasificación Dewey
Citación
URI
http://hdl.handle.net/11520/13886
Colecciones
Lavado de activos y contrabando