Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre
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Abstract
Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.
xmlui.custom.dc.subject
Lavado de activosGestión de riesgos
Modelo NRS
Transporte