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    Modelo de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector de Transporte y Carga Terrestre

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    5 modelo nrs - transporte.pdf (1.666Mb)
    Date
    2014-06-01
    Author
    Cámara de Comercio de Bogotá
    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
    Gestores bibliográficos
    xmlui.custome.item-addthis
    Documentos PDF
    Abstract
    Herramienta práctica creada para que empresarios del sector de transporte y carga terrestre puedan incluir y operativizar medidas para la prevención del lavado de activos en sus negocios, bajo criterios técnicos y legales, de autorregulación o mejores prácticas, a través de 6 etapas: diagnóstico, identificación de riesgos, evaluación de riesgos, adopción de controles, divulgación y seguimiento.
    xmlui.custom.dc.subject
    Lavado de activos
    Gestión de riesgos
    Modelo NRS
    Transporte
    URI
    http://hdl.handle.net/11520/13887
    Collections
    • Cultura de la legalidad [13]

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